法律词条：立案标准
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破坏社会主义市场经济秩序罪
背信运用受托财产罪的立案标准
背信运用受托财产罪的立案标准: 商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构，违背受托义务，擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产数额在三十万元以上的; (二)虽未达到上...[ 详情 ]
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破坏社会主义市场经济秩序罪
操纵证券、期货市场罪的立案标准
操纵证券、期货市场，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)单独或者合谋，持有或者实际控制证券的流通股份数达到该证券的实际流通股份总量百分之三十以上，且在该证券连续二十个交易日内联合或者连续买卖股份数累计达到该证券同期总成交量百分之三十以上的; (二)单独或者合谋，持有或者实际控制期货...[ 详情 ]
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破坏社会主义市场经济秩序罪
保险诈骗罪的立案标准
根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》，进行保险诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1.个人进行保险诈骗，数额在1万元以上的; 2.单位进行保险诈骗，数额在5万元以上的。[ 详情 ]
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破坏社会主义市场经济秩序罪
有价证券诈骗罪的立案标准
有价证券诈骗罪的立案标准: 使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券进行诈骗活动，数额在一万元以上的，应予立案追诉。 第五十六条 [保险诈骗案(刑法第一百九十八条)]进行保险诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)个人进行保险诈骗，数额在一万元以上的; (二)单位进行保险诈骗...[ 详情 ]
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破坏社会主义市场经济秩序罪
信用卡诈骗罪的立案标准
进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的; (二)恶意透支，数额在一万元以上的。 本条规定的“恶意透支”，是指持卡人以非法占有为目的，超过...[ 详情 ]
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破坏社会主义市场经济秩序罪
信用证诈骗罪的立案标准
进行信用证诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的; 2、使用作废的信用证的; 3、骗取信用证的; 4、以其他方法进行信用证诈骗活动的[ 详情 ]
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破坏社会主义市场经济秩序罪
金融凭证诈骗罪的立案标准
使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)个人进行金融凭证诈骗，数额在一万元以上的; (二)单位进行金融凭证诈骗，数额在十万元以上的。 第五十三条 [信用证诈骗案(刑法第一百九十五条)]进行信用证诈骗活动，涉嫌下列...[ 详情 ]
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破坏社会主义市场经济秩序罪
票据诈骗罪的立案标准
根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，进行金融票据诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1.个人进行金融票据诈骗，数额在5000元以上的; 2.单位进行金融票据诈骗，数额在10万元以上的。 刑法第194条的规定：“有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，...[ 详情 ]
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破坏社会主义市场经济秩序罪
贷款诈骗罪的立案标准
贷款诈骗罪的立案标准: 以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在1万元以上的，应予立案追究。[ 详情 ]
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破坏社会主义市场经济秩序罪
集资诈骗罪的立案标准
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)个人集资诈骗，数额在十万元以上的;(二)单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。 第五十条 [贷款诈骗案(刑法第一百九十三条)]以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在二万元以上的，应予立案追诉。 第...[ 详情 ]
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