法律词条：反洗钱
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法治焦点
央行发布金融机构反洗钱监管新规 监管对象扩容补齐反洗钱短板
法治日报全媒体记者 周芬棉 为提升我国洗钱和恐怖融资风险防范能力，央行近日修订2014年《金融机构反洗钱监督管理办法》（试行），发布《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（以下简称《办法》），《办法》自2021年8月1日起施行。 洗钱手段不断翻新 业内人士分析称，随着社会经济的快速发展，各...[ 详情 ]
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法治焦点
我国将加快推动防范和处置非法集资条例出台
新华社北京4月21日电（记者李延霞）记者从处置非法集资部际联席会议办公室获悉，20日召开的2020年处置非法集资部际联席会议提出，今年要加快推动防范和处置非法集资条例出台，做好贯彻落实条例各项准备工作，充分运用行政手段加强源头治理。 会议表示，2019年以来，打非处非工作取得显著成效，一些积累...[ 详情 ]
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