法律词条：洗钱
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法治焦点
央行发布金融机构反洗钱监管新规 监管对象扩容补齐反洗钱短板
法治日报全媒体记者 周芬棉 为提升我国洗钱和恐怖融资风险防范能力，央行近日修订2014年《金融机构反洗钱监督管理办法》（试行），发布《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（以下简称《办法》），《办法》自2021年8月1日起施行。 洗钱手段不断翻新 业内人士分析称，随着社会经济的快速发展，各...[ 详情 ]
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关注案件
收款后再转账出去就能获高额返利 7人参与"洗钱"被判刑
正义网桂林12月15日电(通讯员韦雪莹 明乐如)得知他人靠“刷单”一天能赚几百、上千,便拉亲哥一起入伙,明知“钱不干净”仍参与其中拿高额返利,最终,参与帮助信息网络犯罪活动的谢某甲等7人均被一网打尽。近日,经广西壮族自治区桂林市七星区检察院提起公诉,法院分别判决谢某甲等七名被告人有期徒刑...[ 详情 ]
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法治焦点
揭秘涉黄涉赌直播平台黑色链条：诱导、洗钱团队分工明确
新华社“中国网事”记者张海磊 吴光于 近日,四川省广安市和绵阳市两地公安部门破获两起网络涉黄直播案件,涉及案件的主播、平台运营、推广、维护、洗钱等160余名犯罪嫌疑人悉数落网。记者对两个案件展开调查,一条通过网络进行涉黄直播、开设线上赌场,并通过非法“第四方支付”公司洗钱、地下钱庄转...[ 详情 ]
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法治焦点
我国拟将“自洗钱”、组织使用兴奋剂等明确为犯罪
新华社北京10月13日电（记者罗沙）刑法修正案（十一）草案二审稿13日提请全国人大常委会会议审议，草案对严重犯罪后“自洗钱”、有关兴奋剂违规行为等作出了明确规定。 据悉，针对今年6月提请全国人大常委会会议审议的草案一审稿，一些常委会组成人员、部门和地方提出，应进一步发挥刑法对防范化解金融...[ 详情 ]
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法治焦点
我国将加快推动防范和处置非法集资条例出台
新华社北京4月21日电（记者李延霞）记者从处置非法集资部际联席会议办公室获悉，20日召开的2020年处置非法集资部际联席会议提出，今年要加快推动防范和处置非法集资条例出台，做好贯彻落实条例各项准备工作，充分运用行政手段加强源头治理。 会议表示，2019年以来，打非处非工作取得显著成效，一些积累...[ 详情 ]
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