刑法罪名法律文库
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破坏社会主义市场经济秩序罪
金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的司法解释
[刑法条文] 第一百七十一条第二款、第三款 银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金...[ 详情 ]
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破坏社会主义市场经济秩序罪
金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的量刑标准
依本条规定，犯金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产;情节较轻的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万...[ 详情 ]
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破坏社会主义市场经济秩序罪
骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的概念
根据《中华人民共和国刑法》第一百七十五条的规定，骗取贷款、票据承兑、金融票证罪，是指以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的行为。[ 详情 ]
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破坏社会主义市场经济秩序罪
高利转贷罪的立案标准
以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)高利转贷，违法所得数额在十万元以上的; (二)虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。[ 详情 ]
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破坏社会主义市场经济秩序罪
伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪的立案标准
伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的经营许可证或者批准文件的，应予立案追诉。[ 详情 ]
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破坏社会主义市场经济秩序罪
非法吸收公众存款罪的概念
根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定，非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。准确理解非法吸收公众存款罪的关键在于首先要坚持该罪的行为主体的不特定性和危害金融秩序的具体性的统一。 中国刑法虽然规定了非法吸收公众存款罪...[ 详情 ]
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破坏社会主义市场经济秩序罪
骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的司法解释
[刑法条文] 依据《刑法修正案(六)》 第10条增订的《刑法》第175条之一的规定，自然人犯骗取贷款、票据承兑、金融票证罪，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;给银行或者其他金融机构造成重大损失或者由其他严重情节的，处3年以上7年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯骗取贷款、票据承兑、金融...[ 详情 ]
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破坏社会主义市场经济秩序罪
骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的立案标准
以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，数额在一百万元以上的; (二)以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的...[ 详情 ]
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破坏社会主义市场经济秩序罪
骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的量刑标准
自然人犯骗取贷款、票据承兑、金融票证罪，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;给银行或者其他金融机构造成重大损失或者由其他严重情节的，处3年以上7年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯骗取贷款、票据承兑、金融票证罪，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照自...[ 详情 ]
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破坏社会主义市场经济秩序罪
骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的认定
1、划清罪与非罪的界限。本罪的成立，要求必须是给银行或其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节，如果行为人的欺骗行为并未造成重大损失，也不具有其他严重情节的，则不构成犯罪。 2、本罪为选择性罪名，包含了骗取贷款、票据承兑、金融票证三种行为。当行为人实施了其中一种行为时，即可构成犯罪...[ 详情 ]
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破坏社会主义市场经济秩序罪
骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的构成要件
客体要件 犯罪客体：是国家的金融管理秩序和银行或其他金融机构的贷款、票据承兑、信用证、保函等的安全。这里的“银行”，包括中国人民银行和各类商业银行。“其他金融机构”，是指除银行以外的各种开展金融业务的机构，如证券、保险、期货、外汇、融资租赁、信托投资公司等。这里的“安全”，是指骗贷...[ 详情 ]
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破坏社会主义市场经济秩序罪
高利转贷罪的司法解释
[刑法条文] 第一百七十五条 以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责...[ 详情 ]
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破坏社会主义市场经济秩序罪
高利转贷罪的量刑标准
1、自然人犯本条所定之罪，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。 2、单位犯本条所定之罪，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。 适用上述...[ 详情 ]
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破坏社会主义市场经济秩序罪
高利转贷罪的认定
在刑法上，对高利转贷中的“高利”，应从本质上正确把握。具体来说，只要行为人以转贷牟利为目的，将所套取金融机构信贷资金转贷他人，并在支付金融机构利息后仍有盈余报酬的，即属于“高利”转贷行为;如果该盈余报酬金额达到法定追诉标准，则应当以高利转贷罪追究刑事责任。是否明确以“利息”方式收取...[ 详情 ]
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破坏社会主义市场经济秩序罪
高利转贷罪的构成要件
客体要件 本罪所侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序。 所谓金融机构，包括银行和非银行金融机构。其中银行主要指工商银行、农业银行、建设银行、中国银行四大国有独资商业银行;也包括若干投资主体合资设立的股份制银行，如交通银行、投资银行、光大银行、发展银行、民生银行等;此外还...[ 详情 ]
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破坏社会主义市场经济秩序罪
高利转贷罪的概念
根据《中华人民共和国刑法》第一百七十五条的规定，是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得数额较大的行为。 高利转贷行为在中国的一些地方具有一定的普遍性，这种行为严重地破坏了中国的金融秩序，有很大的危害性。[ 详情 ]
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破坏社会主义市场经济秩序罪
伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪的司法解释
[刑法条文] 第一百七十四条 未经中国人民银行批准，擅自设立商业银行或者其他金融机构的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有 期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 伪造、变造、转让商业银行或者其他金融机构经营许可证的，依...[ 详情 ]
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破坏社会主义市场经济秩序罪
伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪的量刑标准
本条第2款实际上规定了两个档次的刑罚。 只要实施了伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构经营许可证或者批准文件的，即构成犯罪，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;如果“情节严重”的，加重处罚，...[ 详情 ]
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破坏社会主义市场经济秩序罪
伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪的认定
适用本罪时，应注意区分伪造、变造、转让金融机构经营许可证罪与伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪及盗窃、抢夺、毁灭国家机关公文、证件、印章罪的界限。 两者在犯罪对象、犯罪行为方式上都有易混淆之处，其主要区别在于： 1、侵犯的客体不同。前者侵犯的是国家的金融管理制度;后者侵犯的是...[ 详情 ]
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破坏社会主义市场经济秩序罪
伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪的构成要件
客体要件 本罪侵犯的客体，是国家的金融管理制度。根据《商业银行法》等法律、法规的规定，金融机构的设立必须符合一定条件，按照规定的程序提出申请，经中国人民银行批准并颁发经营许可证，并凭该许可证向工商行政管理部门办理登记领取营业执照，始得营业。任何单位和个人不得伪造、变造金融机构经营许...[ 详情 ]